La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) capacitará en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El programa de formación se hará en combinación con el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
Los talleres serán impartidos por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera y se llevarán a cabo los días 28 y 29 de junio, en la sede de la ABA.
“El participante podrá identificar y describir los aspectos principales en la prevención del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, así como establecer, implementar y mejorar en su institución los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes”, afirmó la entidad.
