Las firmas L. Núñez & Asociados y RMC Consulting anunciaron que impartirán en el país un programa de entrenamiento que otorgará la certificación en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
La acreditación, conocida internacionalmente como “Certified Financial Crime Specialist – RD”, es avalada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), con sede en EE.UU. y operaciones en toda América Latina.
Esta certificación acredita el conocimiento de los profesionales sobre las obligaciones y normativas a nivel local e internacional ya que consta de dos exámenes, uno sobre el cumplimiento legal en la República Dominicana y otro de carácter global que cubre un amplio rango de habilidades necesarias dentro del marco internacional de los delitos financieros.
El entrenamiento será impartido durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y los días 2, 4, 9, 11 y 16 de mayo 2018, de 9:00 am a 5:30 pm, con una duración de 40 horas.
Es la primera certificación global que abarca distintas áreas en el campo de los delitos financieros: antilavado de dinero, corrupción, evasión fiscal/FATCA, fraude, cumplimiento normativo, investigación, delitos cibernéticos, análisis de datos, estándares internacionales, y mucho más.
