La República Dominicana ha visto un resurgir alarmante de estafas piramidales, con nuevos esquemas fraudulentos que prometen ganancias rápidas y altas, pero que en realidad solo benefician a sus creadores.
Estos esquemas están generando una creciente preocupación entre las autoridades, quienes alertan sobre los riesgos que enfrentan los ciudadanos que caen en la trampa. Entre los casos más recientes destacan la operación de ATB Football y las condenas relacionadas con el fraude de criptomonedas, fenómenos que han afectado a miles de personas en todo el país.
El ascenso de las estafas piramidales en la República Dominicana
Las estafas piramidales han sido un tema recurrente en la República Dominicana durante más de una década, y aunque las autoridades han emitido múltiples advertencias, nuevos esquemas siguen emergiendo, estafando a miles de dominicanos.
El más reciente de estos casos es el de ATB Football, una plataforma de apuestas deportivas que operaba bajo un esquema piramidal. Este sistema prometía duplicar las inversiones de los usuarios en tan solo un mes, pero en realidad, solo funcionaba gracias al reclutamiento constante de nuevos inversores.
Los participantes los incentivaban a invitar a otros, obteniendo comisiones por cada nuevo miembro que se uniera al esquema.
La dinámica de ATB Football se desarrollaba principalmente en un grupo de Telegram llamado “Grupo de Programa de Garantía de Capital”, con más de 14,000 participantes.
En este grupo se indicaban las apuestas que los miembros debían realizar, utilizando dinero depositado en cuentas bancarias para invertir. Además, se ofrecían “incentivos” como un 2% de recompensa por recargar dinero en criptomonedas, como Tether (USDT), en un intento de atraer a más participantes y mantener el flujo de inversión.
El esquema piramidal colapsó cuando las autoridades emitieron una advertencia oficial, advirtiendo que la plataforma no contaba con la autorización para operar en el país. A raíz de esta advertencia, los inversores comenzaron a exigir el retorno de su dinero, y la situación se volvió crítica, especialmente en San Francisco de Macorís, donde se registraron tumultos frente a las oficinas de la plataforma.
Casos Emblemáticos de Estafas Piramidales
Desde Telex Free hasta ATB Football, la lista de estafas piramidales en la República Dominicana sigue creciendo. Algunos de los casos más notorios incluyen:
Telex Free (2014)
Este fue uno de los esquemas piramidales más grandes en la historia de la región, y su impacto también se sintió en la República Dominicana.
Operando bajo la promesa de altos rendimientos a través de servicios VoIP, Telex Free finalmente la pudieron desmantelar por la Comisión de Valores de Estados Unidos, pero no antes de estafar a miles de personas en el país.
Mantequilla y 3.14 Inversiones (2022)
Wilkin García, conocido como “Mantequilla”, prometió a los dominicanos duplicar sus inversiones a través de su empresa 3.14 Inversiones. Aunque inicialmente algunos recibieron ganancias, el esquema colapsó, dejando a muchos sin sus ahorros y a “Mantequilla” bajo acusación de estafa.
El Caso de Jairo González
Uno de los casos más significativos de fraude mediante criptomonedas en la República Dominicana es el de Jairo González, presidente de Harvest Group & Asociados.
En 2024, González fue condenado a cinco años de prisión por estafar a más de 162 personas, defraudando un total de 100 millones de dólares. Este es el primer caso de condena por estafa con criptomonedas en el país, sentando un precedente en el manejo de fraudes relacionados con monedas digitales.
El fraude de Harvest Trading Cap
González prometió rendimientos extraordinarios a sus inversionistas mediante el uso de criptomonedas, pero nunca cumplió con las expectativas.
El caso fue llevado ante los tribunales por violar la Ley de Mercados de Valores y el Código Penal, y se le ordenó devolver una cantidad significativa de dinero a las víctimas. A pesar de su condena, el caso resalta los riesgos asociados con las inversiones no reguladas en criptomonedas, que continúan siendo una fuente popular para fraudes.
La Prevención y el Papel de las Autoridades
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) y el Ministerio Público de la República Dominicana están tomando medidas más estrictas para prevenir este tipo de estafas.
Las autoridades exhortan a los ciudadanos a investigar a fondo cualquier plataforma de inversión antes de comprometer su dinero, especialmente en un entorno donde las criptomonedas y las apuestas deportivas no siempre están reguladas.
En el caso de ATB Football, el Ministerio de Hacienda advirtió que todas las plataformas de apuestas deben contar con permisos adecuados para operar legalmente en el país, y aquellos que no los posean son susceptibles a ser cerrados y sancionados.
