La Unidad de Análisis Financiero (UAF), impartió una sesión de capacitación dirigida a los directores y alta gerencia de las entidades miembros de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD). El evento se desarrolló en el Salón de Capacitaciones de Abancord, dirigido por Emerson Díaz, técnico especialista encargado del departamento de Análisis Operativo, con la participación de Wendy Lora Pérez, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La conferencia tuvo como objetivo favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley No. 155/17, reforzando sus conocimientos sobre la normativa nacional e internacional contra el LA/FT, así como los aspectos más relevantes relacionados con las responsabilidades de los sujetos obligados del sector financiero.
Al cierre de la actividad, Cristina De Castro, presidente ejecutiva de la entidad expresó que “nos sentimos complacidos por la confianza que nos otorgan las entidades que componen nuestra asociación. Para nosotros ha sido un honor haber podido contribuir al desarrollo de herramientas que permitan a nuestros asociados realizar, de manera más efectiva, su función como sujetos obligados de la importante ley No. 155/17 contra el lavado de activos en el país”.
