El presidente de la República Danilo Medina junto a funcionarios de distintas carteras, pasó balance a la lucha del país contra el lavado de activos.
En el encuentro se analizaron los avances logrados por el país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analiza la normativa, políticas y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, señaló que la nación ha avanzado con la aprobación de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual, afirmó, “ha sido positivamente valorada por organismos internacionales y está incluso siendo utilizada por varios países de la región como referencia en la revisión de sus marcos legales”.
Durante la reunión se discutieron las acciones requeridas a fin de fortalecer las capacidades en la prevención y el combate del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
