En el expediente acusatorio contra 38 imputados en la Operación Discovery, el Ministerio Público establece que la red se enriqueció por más de cien millones de dólares relacionados a los hechos de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, asociación de malhechores y lavado de activos.
El grupo durante varios años estafó a ciudadanos estadounidenses a quienes extorsionaba y robaba identidades y recursos por medios electrónicos colocó millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, tele servicios, tele atención.
Además incursionaron en el área inmobiliaria, empresas de elaboración y venta de puertas y ventanas y renta de vehículos, servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y vídeo del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas costosas entre estos relojes, cadenas.
En el caso específico de esta investigación, el Ministerio Público expresa que la parte agraviada son ciudadanos de Estados Unidos, quienes, a través de la Embajada de Estados Unidos, han solicitado cooperación internacional, a los fines de identificar a los responsables de los hechos.
La organización de crimen organizado internacional objeto del proceso de investigación que el órgano acusador ha denominado como Operación Discovery realizaba estafas internacionales desde la República Dominicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Norteamérica para posteriormente transferir los capitales ilícitos obtenidos y blanquear los mismos.
Indica que para mantener sus actividades bajo un esquema de protección debido al carácter transnacional de esta red ilícita que dificulta la investigación por parte de las autoridades fue necesario hacer una mega operación interagencial y transnacional.
Entre las característica de esta organización criminal está la tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional denominada “Los trinitarios”, muchos de ellos han sido deportados de los Estados Unidos de América, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
