El experto en antilavado Roberto Mella Cohn dijo que el artículo 64 de la Ley 155-17 sobre manejo de efectivo en algunas operaciones comerciales, podría constituir la campaña más efectiva contra la informalidad y la evasión fiscal.
Dijo que “se considera que el dinero en efectivo es el instrumento más vulnerable para el manejo de operaciones producto de actividades ilícitas; especialmente las que generan el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”. Precisó que los países han comenzado a crear legislaciones para limitar la cantidad de dinero que se puede utilizar sin pasar por sistemas con controles (como lo es el sistema financiero) para ciertas operaciones. Citó la prohibición a toda persona física o moral, a liquidar o pagar, y también aceptar la liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas o billetes, en moneda nacional o cualquier otra.
